Entre septembre et novembre 2019, une action a été menée dans trente pays européens. Elle a permis d’identifier 3.833 mules, surnom donné aux personnes tombées dans le piège.
Prenons un exemple : vous avez un profil sur un réseau social et vous répondez à des demandes d’amis qui vous sont arrivées. Un de ces nouveaux individus commence à discuter avec vous. Il vous explique qu’il travaille dans une structure, en Suisse, qui vient en aide à des personnes pauvres, dans des pays de l’Union européenne. Grâce aux dons, son association peut leur offrir une prise en charge de soins médicaux. Et puis, il vous signifie que de nombreuses personnes voudraient aussi participer à ce projet depuis la Belgique, mais que la création d’une structure équivalente, dans notre pays, entraînerait des frais importants pour son association.
Il vous demande alors si vous seriez d’accord d’ouvrir un compte bancaire qui pourrait être communiqué aux donateurs belges.
Et, une fois les sommes reçues, vous pourriez faire un virement sur le compte de l’association en Suisse. Convaincu par ses explications, et aussi parce que ce projet vous touche, vous acceptez. Le souci pour la personne qui se fait piéger, c’est qu’au regard de la loi, elle sera identifiée en premier et considérée comme coauteur ou complice de cette activité de blanchiment et pourra donc être poursuivie en justice. Nous vous conseillons donc la plus grande prudence si vous êtes invité à rendre ce type de services.
Texte : Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police fédérale
Cet article est paru dans le Télépro du 01/09/2020
